1、议案一：合于以集结竞价买卖体例回购公司股份计划的议案............42、议案二：合于裁汰注册血本、修订《公司章程》一面条目的议案........73、议案三：合于向银行申请授信额度并授权董事长签定相干交易文献的议案11山东南山铝业股份有限公司

　　为充斥敬重空阔股东，保卫投资者的合法权利，确保本次股东会的平常顺序协议事服从，公司依照《中华群众共和邦公邦法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司股东会法规》以及《公司章程》等相合规章，协议本次股东会现场集会须知，望理想股东及其他相合职员庄重听从如下规章：

　　一、各股东及授权代外应遵照本次股东集中会知照中规章的时代和备案办法收拾投入集会手续，证据文献不齐或手续不全的，推却参会。各股东请将证据文献放于集会桌上，便于现场睹证讼师检验，并将相干证据文献陪同外决票一同提交。

　　三、正在股东会召开时间，理想参会职员应自愿听从会场顺序，确保大会的平常顺序协议事服从，除依法出席集会的公司股东（或其授权代外）、董事、董事会秘书、高级收拾职员、邀请的讼师和董事会邀请参会的其他职员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请闭塞手机或调至静音或流动形态。股东（或其授权代外）投入股东会，该当用心施行其法定负担，不得侵凌其他股东的权利，不得干扰大会平常顺序。

　　四、股东（或其授权代外）投入股东会依法享有措辞权、质询权、外决权等权力，股东（或其授权代外）哀求正在股东会现场集会上措辞，应正在屈从公司集会规章，由公司团结放置，经大会主理人许可后方可实行措辞询查，措辞时应先陈述所持的股份份额，每位股东措辞时代日常不高出5分钟。除涉及公司贸易阴私不行正在股东会上公然外，主理人可放置公司董事和其他高级收拾职员答复股东提问。

　　五、本次股东会需通过的事项及外决结果，通过法定圭外实行法令睹证。本次大会由北京浩天讼师事情所实行法令睹证。

　　六、本次股东会以现场投票和收集投票相勾结的体例实行外决。公司将通过上交所买卖体系向公司股东供应收集式样的投票平台，股东可能正在收集投票规章的时代内通过上述体系行使外决权。统一外决权只可遴选现场或收集投票外决体例中的一种，若统一外决权显现正在现场和收集反复外决的，以第一次投票结果为准。现场股东会外决采用记名投票体例，外决时不实行措辞。股东以其所持有的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。股东正在投票外决时，应正在外决票中每项议案下的“制定”、“驳斥”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”显示，未填、错填、笔迹无法辨认的外决票均视为“弃权”。

　　七、本次股东会外决票盘点管事，由现场股东代外、一名审计委员会代外、一名睹证讼师投入。

　　八、与会股东应听从大会管事职员放置，配合保卫好股东会顺序和平安。为保卫公司和理想股东的好处，公司董事会有权对大会不料情景作出急迫办理。

　　2、收集投票时代：采用上海证券买卖所收集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票时代为股东会召开当日的买卖时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东会召开当日的

　　2025年12月31日买卖完了后正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东经参会备案后出席集会；

　　基于对公司改日生长前景的信仰和对公司代价的高度认同，加强投资者对公司的信仰，促进公司股票代价合理回归，保卫空阔公司及空阔投资，越发是中小投资者的好处，经归纳推敲公司生长政策、筹办情景、财政处境以及改日的盈余才气等成分，拟以自有资金通过集结竞价买卖体例回购公司一面社会民众股份，用于裁汰公司注册血本。

　　1、本次回购的实行限日为自公司股东会审议通过本次回购计划之日起不超12个月。如触及以下条目，则回购期提前届满，回购计划即实行完毕：（1）如正在回购限日内，回购资金运用金额抵达最高限额，则回购计划即实行完毕，回购限日自该日起提前届满；

　　（2）倘使正在回购限日内，回购资金运用金额抵达最低限额，则回购计划可自公司收拾层定夺终止本回购计划之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决议终止本回购计划，则回购限日自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。

　　2、公司董事会将依照股东会授权，正在回购限日内依照市集情景择机作出回购计划并予以实行。公司不得鄙人列时间回购股份：

　　（1）自不妨对本公司股票买卖价值形成较大影响的宏大事项爆发之日或者正在计划经过中，至依法披露之日；

　　3、回购计划实行时间，若公司股票因操持宏大事项陆续停牌10个买卖日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延实行并实时披露。

　　4、回购计划实行时间，若因市集情景导致公司股价永恒处于回购价值上限，公司可勾结自己情景提请董事会审议安排回购价值上限，保险公司回购股份计划的胜利实行。

　　（五）本次拟回购股份的用处、数目、占公司总股本的比例、资金总额1、回购用处：本次回购的股份将用于刊出并裁汰公司注册血本。

　　2、回购资金总额：不低于群众币3亿元（含），不高出群众币6亿元（含），实在的回购金额以回购期满时实质回购股份运用的资金总额为准。

　　正在本次回购价值上限群众币7.52元/股条目下，阔别按回购资金总额下限3亿元群众币与上限6亿元群众币，测算回购股份的数目及占公司总股本的比比如下：

　　公司本次回购股份的最高价不高出群众币7.52元/股。本次回购股份最高价上限未高出董事会通过回购股份决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%，实在回购价值将归纳公司二级市集股票价值、公司财政处境和筹办处境确定。

　　若公司正在回购期内爆发血本公积金转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应安排回购价值上限。

　　（八）股东会对董事会收拾本次回购股份事宜的实在授权，席卷实行股份回购的实在情况和授权限日等实质

　　为保障本次回购股份的实行，提请公司股东会授权董事会全权收拾本次回购股份的相干事宜，席卷但不限于：

　　2、除涉及相合法令、准则及《公司章程》规章须由股东会从头外决的事项外，授权公司董事会及相干授权人士凭据市集条目、股价呈现、公司实质情景等归纳定夺不停实行、安排或者终止实行本回购计划；

　　3、收拾相干报批事宜，席卷但不限于筑制、窜改、授权、签定、实施与本次回购股份相干的悉数需要的文献、合同、赞同等；

　　6、正在相干事项完结后，收拾回购公司股份刊出及减资、公司章程窜改及工商更动备案等事宜；

　　8、本授权有用期为自股东会通过本次公司回购股份计划之日起至上述授权事项收拾完毕之日止期内有用。

　　公司阔别于2024年12月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次集会、第十一届监事会第十一次集会和2024年第三次且则股东大会，审议通过了《合于以集结竞价买卖体例回购公司股份计划的议案》，制定公司运用自有资金以集结竞价买卖体例回购公司一面社会民众股份，用于刊出并裁汰公司注册血本。

　　2025年12月18日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《山东南山铝业股份有限公司合于股份回购实行结果暨股份改动的布告》（布告编号：2025-079），本次累计回购股份129,969,289股，约占公司总股本的比例为1.12%，上述股份将统统用于刊出，公司已于2025年12月17日向上海证券买卖所提交了股份刊出申请，并于2025年12月19日完结刊出手续，本次刊出完结后，公司总股本由11,613,670,848股更动为11,483,701,559股。

　　公司拟依照上述裁汰注册血本情景，同时为进一步样板公司管制，使公司章程相干条目与公司实质情景、生意执照维系划一，对《山东南山铝业股份有限公司章程》一面条目实行相应修订，实在窜改如下：

　　公司的法定代外人。 承担法定代外人的董事或者总司理辞任的，视 为同时辞去法定代外人。 法定代外人辞任的，公司将正在法定代外人辞任 之日起三十日内确定新的法定代外人。 公司的法定代外人，由董事会推举或退换。

　　承担法定代外人的总司理辞任的，视为同时辞 去法定代外人。 法定代外人辞任的，公司将正在法定代外人辞任 之日起三十日内确定新的法定代外人。 公司的法定代外人，由董事会推举或退换。

　　第十五条 经依法备案，公司的筹办范畴：许可项目:发 电交易、输电交易、供(配)电交易，热力临蓐 和供应;燃气筹办;燃气燃烧用具安设、维修; 认证办事;居处室内装点装修;检修检测办事。 日常项目:陆地管道运输;非电力家用用具销 售;石墨及碳素成品创制;石墨及碳素成品销 售;金属原料创制;金属原料出售;有色金属压 延加工;高职能有色金属及合金原料出售;常 用有色金属冶炼;有色金属合金创制;有色金 属合金出售:有色金属锻制:高纯元素及化合 物出售:民用航空原料出售;汽车零部件研发; 金属组织创制;金属组织出售;工夫进出口;喷 涂加工;金属切削加工办事;金属外外处分及 热处分加工;筑立装点原料出售;筑立装点、水 暖管道零件及其他筑立用金属成品创制;筑立 原料出售;家具创制;家具出售;涂料创制(不 含危殆化学品);涂料出售(不含危殆化学品);

　　第十五条 经依法备案，公司的筹办范畴：日常项目:有 色金属合金创制；有色金属合金出售；陆地管 道运输；非电力家用用具出售；石墨及碳素制 品创制；石墨及碳素成品出售；金属原料创制； 金属原料出售；有色金属压延加工；高职能有 色金属及合金原料出售；常用有色金属冶炼；有色金属锻制；高纯元素及化合物出售；民用 航空原料出售；汽车零部件研发；金属组织制 制；金属组织出售；工夫进出口；喷涂加工； 金属切削加工办事；金属外外处分及热处分加 工；筑立装点原料出售；筑立原料出售；筑立 装点、水暖管道零件及其他筑立用金属成品制 制；家具创制；家具出售；涂料创制(不含危 险化学品)；涂料出售(不含危殆化学品)；金 属门窗工程施工；门窗创制加工；门窗出售； 模具创制；模具出售；木制容器创制；木制容 器出售；隔热和隔音原料创制；隔热和隔音材

　　金属门窗工程施工;门窗创制加工;门窗出售: 模具创制:模具出售:木制容器创制:木制容器 出售:隔热和隔音原料创制;隔热和隔音原料 出售;新原料工夫研发;金属成品研发;工夫服 务、工夫开荒、工夫接头、工夫换取、工夫转 让、工夫推论;新原料工夫推论办事;工程和技 术查究和试验生长;学问产权办事(专利代劳 办事除外);计量工夫办事;认证接头;碳减排、 碳转化、碳捉拿、碳封存工夫研发。金属废物 和碎屑加工处分;非金属废物和碎屑加工处 理;再生资源加工;再生资源出售;货品进出 口;营业经纪;耐火原料临蓐;耐火原料出售; 资源再生诈欺工夫研发;消息接头办事(不含 许可类消息接头办事):纸和纸板容器创制;纸 成品出售;化工产物出售(不含许可类化工产 品);玻璃纤维加强塑料成品出售;塑料成品销 售;橡胶成品出售;机器筑设出售;专业策画服 务;特种陶瓷成品出售;筑立陶瓷成品加工制 制;五金产物创制;通用零部件创制;锻件及粉 末冶金成品创制;锻件及粉末冶金成品出售。

　　料出售；新原料工夫研发；工夫办事、工夫开 发、工夫接头、工夫换取、工夫让渡、工夫推 广；金属成品研发；新原料工夫推论办事；工 程和工夫查究和试验生长；学问产权办事(专 利代劳办事除外)；计量工夫办事；认证接头； 碳减排、碳转化、碳捉拿、碳封存工夫研发； 金属废物和碎屑加工处分；非金属废物和碎屑 加工处分；再生资源加工；再生资源出售；货 物进出口；营业经纪；耐火原料临蓐；耐火材 料出售；资源再生诈欺工夫研发；消息接头服 务(不含许可类消息接头办事)；纸和纸板容器 创制；纸成品出售；化工产物出售(不含许可 类化工产物)；玻璃纤维加强塑料成品出售； 塑料成品出售；橡胶成品出售；机器筑设出售； 专业策画办事；特种陶瓷成品出售；筑立陶瓷 成品加工创制；五金产物创制；通用零部件制 制；锻件及粉末冶金成品创制等。

　　第二十一条 公司总股本共计11,613,670,848股，股本结 构统统为浅显股。

　　第二十一条 公司总股本共计11,483,701,559股，股本结 构统统为浅显股。

　　上述更动最终以工商备案构造批准的实质为准。修订后的《公司章程》全文同日正在上海证券买卖所网站（）予以披露。

　　本次裁汰注册血本及修订《公司章程》并收拾工商更动备案的事项尚需提交公司2026年第一次且则股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士收拾本次更动相干的市集备案存案手续。

　　依照公司2025年度筹办处境及营运资金的须要，同时推敲宏观境况的影响，为公司实时取得授信声援，公司拟向以下银行申请授信：

　　公司拟向各银行申报的授信额度（席卷但不限于流贷、开立信用证、进出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进出口代付、反向保理、商票融资、邦内证项下融资、单据池交易、低危险交易、类低危险交易、供应链融资、融易信、银团贷款、出口保理、项目贷款等种类交易），不等于银行批复的授信额度；授信额度和限日，将遵照公司的资金需求，以各家银行实质批复为准。

　　1、代外公司全权收拾上述授信交易，其所签定的各项授信的合同(赞同)、应允书和一共与上述交易相合的文献，本公司一概予以认可，由此形成的法令后果和法令负担概由本公司承受，需要时，股东会授权的代外有权转委托他人施行其职责，受转托人的行动视为董事会授权代外的行动，其法令后果和法令负担亦由公司承受。

　　2、签定、答应公司因交易须要，需新增收拾的授信交易，新增的简单授信银行额度不高出20亿元(含)。